საქართველოს პროკურატურა

თაღლითობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმე: ბრალდებულია ისრაელის ორი მოქალაქე

59
(განახლებულია 21:05 09.06.2021)
ბრალდებულებმა თაღლითურად ჯამში 73.995 ევროსა და 13.100 აშშ დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.

თბილისი, 9 ივნისი – Sputnik. საქართველოს პროკურატურამ საფრანგეთის მოქალაქეების დიდი ოდენობით ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე ისრაელის ორი მოქალაქისა და ერთი იურიდიული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

როგორც გამოძიებით დადგინდა, არარეზიდენტი ფიზიკური პირების ფულადი თანხების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ერთ-ერთმა ბრალდებულმა საქართველოში დააფუძნა უცხოური საწარმოს მსგავსი დასახელების იურიდიული პირი, რომლის სახელზეც საბანკო ანგარიშები გახსნა საქართველოში მოქმედ საბანკო დაწესებულებებში.

ბრალდებულებმა საფრანგეთის ოთხი მოქალაქე სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით დაარწმუნეს კრიპტოვალუტით ვაჭრობის სფეროში მომგებიანი ინვესტიციების განხორციელებაში და მოტყუებით, 2018 წლის 21 მარტიდან 2018 წლის 27 აპრილამდე პერიოდში ჩაარიცხინეს 159.905 ევრო საწარმოს ანგარიშზე.

ამის შემდეგ აღნიშნული თანხა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა პირადი საბანკო ანგარიშიდან სწრაფი ფულადი გზავნილების სახით ისრაელში ოჯახის წევრების სახელზე გადარიცხა.

როგორც გამოძიებით დადგინდა, ბრალდებულებმა ჯამში 73.995 ევროსა და 13.100 აშშ დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინეს.

ბრალდებულებს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე და 194-ე მუხლებით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ერთ-ერთი ბრალდებულის მიერ დაფუძნებული საწარმოს მიმართ საქმე კი სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე მუხლის მესამე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით დაიწყო, რაც სასჯელის სახედ ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს.

საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, უწყება განაგრძობს გამოძიებას დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენისა და მხილების მიზნით.

59
თემები:
კრიმინალი საქართველოში (1315)
დაკავება

„ქურდული სხადნიაკი" და წილების გაყოფა: ქუთაისში სამი პირი დააკავეს

54
(განახლებულია 18:54 16.06.2021)
ორ ბიზნესმენს შორის სადავო საკითხის გადაჭრა ე.წ. ქურდული სამყაროს წევრებმა გადაწყვიტეს – საქმის გარჩევა დაკავებით დასრულდა.

თბილისი, 16 ივნისი — Sputnik. ქუთაისში სამართალდამცველებმა „ქურდული სამყაროს" წევრობისა და ე.წ. ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ყველა დაკავებული წარსულში ნასამართლევი პირია.

გამოძიების ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა შემთხვევით გაიგო თავისი ნაცნობის, ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთი კაფე-ბარის ყოფილი მეწილისა და ამავე ობიექტის ახლანდელი მფლობელის ფინანსური დავის შესახებ.

მან თანამზრახველებთან ერთად თვითნებურად, საკუთარი სარგებლის მიღების მიზნით, გადაწყვიტა აღნიშნულ დავაში ჩარევა. ბრალდებულებმა „ქურდული სამყაროს" მიერ დადგენილი წესების მიხედვით მოაწყვეს „ქურდული გარჩევა". ფინანსური დავის ქურდული წესით გარჩევის შედეგად კი ბარის ახლანდელ მეპატრონეს ყოფილი ბიზნეს-პარტნიორისთვის და „ქურდული სამყაროს" წევრების სასარგებლოდ გარკვეული თანხის გადახდა დაეკისრა.

პოლიციამ ბრალდებულები სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მას შემდეგ დააკავა, რაც ბარის მეპატრონემ მათ მოთხოვნილი თანხა გადაუხადა.

სამართალდამცველებმა დაკავებულთა საცხოვრებელ სახლებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა მეშვეობითაც ბრალდებულები ერთმანეთს და მათთან დანაშაულებრივ კავშირში მყოფ სხვა პირებს უკავშირდებოდნენ.

გამოძიება სსკ-ის ორი მუხლით მიმდინარეობს – „ქურდული სამყაროს" წევრობა“ და „ქურდულ შეკრებაში" მონაწილეობა“. დაკავებულებს 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.

54
თემები:
კრიმინალი საქართველოში (1315)
საპატრულო პოლიცია

მუხრანში მამაკაცი მოკლეს, მისმა შვილმა კი თავი მოიკლა

102
მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ორი მუხლით, მკვლელობისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე მიმდინარეობს.

თბილისი, 15 ივნისი – Sputnik. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში შუახნის მამაკაცი, სავარაუდოდ, მეზობლებს შორის მომხდარი დაპირისპირებისას მძიმედ დაიჭრა, კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ კი გარდაიცვალა.

შუახნის მამაკაცის სავარაუდო მკვლელი იდენტიფიცირებულია, ის 30 წლამდე მამაკაცია, რომელსაც პოლიცია ამ დრომდე ეძებს.

თანასოფლელების თქმით, სავარაუდოდ, ორივე - მოკლული და მკვლელიც შემთხვევის დროს ნასვამ მდგომარეობაში იყვნენ. მამაკაცს დაზიანებები ბლაგვი საგნით, თავის არეში აქვს მიყენებული.

მეზობლებს შორის დაპირისპირება მუხრანში რამდენიმე დღის წინ მოხდა.

მამის გარდაცვალების გამო, მისმა შვილმა, 30 წლამდე მამაკაცმა ორი დღის შემდეგ თავი მოიკლა.

ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ახალგაზრდა მამაკაცმა მამის სიკვდილი ვერ გადაიტანა და თავი ჩამოიხრჩო.

მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ორი მუხლით, მკვლელობისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე მიმდინარეობს.

102
რუსეთისა და აშშ-ის პრეზიდენტები

პუტინისა და ბაიდენის ფართო ფორმატის შეხვედრა დასრულდა

0
ორი ფართო ფორმატის შეხვედრის ნაცვლად შედგა მხოლოდ ერთი, თუმცა თეთრმა სახლმა არც დაადასტურა და არც უარყო რუსეთი-აშშ-ის სამიტის დასრულება.

თბილისი, 16 ივნისი - Sputnik. ჟენევაში დასრულდა რუსეთისა და აშშ-ის ორმხრივი გაფართოებული შეხვედრა, იუწყება РИА Новости.

სააგენტოს მონაცემებით, რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის და მისი ამერიკელი კოლეგის, ჯო ბაიდენის შეხვედრა დაახლოებით 3,5 საათს გაგრძელდა. შედგა თითო შეხვედრა ვიწრო და ფართო ფორმატში. წინასწარი ინფორმაციით, უნდა გამართულიყო ორი ფართო ფორმატის შეხვედრა.

ბაიდენმა უკვე დატოვა ლა გრანჟის ვილა, სადაც მოლაპარაკება მიმდინარეობდა. გამგზავრებისას მან ცერა თითი ასწია. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ბაიდენის პრესკონფერენცია თბილისის დროით 21:30 სთ-ზე გაიმართება.

წყარომ დელეგაციიდან „რია ნოვოსტის“ აცნობა, რომ პრეზიდენტების მოლაპარაკებამ „სავსებით წარმატებით“ ჩაიარა.

0