„თიბისი ბანკის“ ფილიალი

ფულის გათეთრების საქმე „თიბისი ბანკში“: გაჩნდება თუ არა ახალი ბრალდებული

122
პროკურატურაში არ გამორიცხავენ, რომ ფულის გათეთრების საქმეში ახალი ფიგურანტები გაჩნდებიან

თბილისი, 8 აგვისტო — Sputnik. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV Pirveli-ის მფლობელს და „სამგორი თრეიდისა" და „სამგორი M"-ის ერთ-ერთ მეწილეს ვატო წერეთელს არ ახსოვს 2008 წლის გარიგების დეტალები, განუცხადა ჟურნალისტებს პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა.

TV Pirveli-ს მფლობელის გამოკითხვა: სისხლის სამართლის საქმის პოლიტიკური ქვეტექსტი >>

ხუთშაბათს წერეთელი მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 2018 წლის 2 აგვისტოს დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა. კერძოდ, საქმე უკავშირდება წლის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეს ფულის გათეთრების შესახებ, რომელშიც „თიბისი ბანკის" დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე და მისი პარტნიორი ბადრი ჯაფარიძე ფიგურირებენ.

„ძირითადად ჩვენს შეკითხვებზე მან პასუხი გასცა, რომ არ ახსოვს და მისი შემხებლობა ამ კომპანიებთან შემოიფარგლებოდა იმით, რომ ეს იყო მათი ოჯახის ბიზნესი. ჩვენ ვახტანგ წერეთელთან გვქონდა ლეგიტიმური შეკითხვები, ვინაიდან ის წარმოადგენდა „სამგორი ემისა“ და „სამგორი თრეიდის“ წილის მფლობელს“, - განაცხადა ტყეშელაშვილმა.

მან დაადასტურა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე პროკურატურა წერეთლის საუბრების ფარულ მოსმენას ახორციელებდა.

ამავე დროს პროკურორმა თავი შეიკავა პასუხისგან კითხვაზე იმის შესახებ, შესაძლებელია თუ არა ამ საქმეზე ბრალდება კიდევ სხვა პირს წარედგინოს.

„რაც შეეხება კითხვას, სამართლებრივად არასწორია წინასწარ პროგნოზების გაკეთება რა მოხდება და როგორ მოხდება და ასეთი პროგნოზების გაკეთება არის შეუძლებელი“, – განაცხადა პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა.

ამასთან თავად ვატო წერეთელმა გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა, რომ გამომძიებლები „ნადირობენ“ მის მამაზე, ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთელზე, რომელიც ხაზარაძის მეგობარია.

სისხლის სამართლის საქმის დეტალები

საჯარო რეესტრის მონაცემებით, ვატო წერეთელი არის „სამგორი ტრეიდის" 50%-იანი წილის და „სამგორი მ"-ის 20%-იანი წილის მფლობელი.

2008 წლის აპრილსა და მაისში, შპს „სამგორი თრეიდმა" და შპს „სამგორი M"-მა, თითქოსდა კომპანიების საბრუნავი სახსრების შევსების მიზნით „თიბისი ბანკისგან" სესხის სახით მიიღეს 16 664 000 აშშ დოლარი. იმავე დღეს, აღნიშნული თანხა სრულად გადაირიცხა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პირად საბანკო ანგარიშებზე.

2008 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში კომპანიებს „სამგორი M"-სა და „სამგორი თრეიდს" სესხის გადახდის ვადა გაეზარდათ ერთი წლით, ისე რომ სესხის დაფარვაც კი არ იყო დაწყებული. ხოლო 2008 წლის 31 დეკემბერს სესხის გადახდის ვალდებულების დადგომამდე, „თიბისი ბანკმა" სესხს მიანიჭა უიმედო კრედიტის კლასიფიკაცია, შემდეგ კი უსაფუძვლოდ ჩამოწერა იგი და გადაიტანა შიდა ბალანსზე.

ბანკს არ მოუთხოვია 17 მლნ დოლარის დაბრუნება იმათგან, ვინც თავდებში დაუდგა „სამგორი M"-სა და „სამგორი თრეიდს". „თიბისი ბანკმა" ასევე არ ჩამოაჭრა ფული კომპანიებს ანგარიშებიდან და არ ჩამოართვა სესხის უზრუნველსაყოფად ჩადებული ქონება.

მილიონების დაბრუნება საკუთარ თავზე აიღო კომპანიამ, რომელიც ერთი თვით ადრე დარეგისტრირდა ოფშორულ ზონაში და რომელსაც არანაირი ფინანსური აქტივი არ გააჩნდა საქართველოში. ამ კომპანიამ მიიღო უფლება, მოეთხოვა ფული ხაზარაძისა და ჯაფარიძისგან.

პარალელურად, „თიბისი ბანკი" პერიოდულად ათავისუფლებდა იპოთეკისგან ზემოთ ხსენებული ორი კომპანიის მიერ ჩადებულ უძრავ ქონებას.

122
თემები:
სკანდალი TBC BANK–ის წინააღმდეგ (58)
პოლიციის მანქანა

სროლა ყანაში: სვანეთში ქალი დაჭრეს

105
(განახლებულია 00:07 19.09.2020)
სოფლის მოსახლეობის თქმით, მესტიის მუნიციპალიტეტში დანაშაული წარსულში მომხდარი დაპირისპირების გამო მოხდა.

თბილისი, 18 სექტემბერი ― Sputnik. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჩოში ქალი დაჭრეს, იუწყება "Sputnik-საქართველოს" კორესპონდენტი.

არსებული ინფორმაციით, ინციდენტი გუშინ მოხდა. ქალბატონს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჭრილობა მაშინ მიაყენეს, როცა ქმართან ერთად ყანაში მუშაობდა. დაჭრილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურმა მესტიის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა.

მედიკოსების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ადგილობრივების თქმით, დანაშაულის მოტივი წარსულში არსებული დაპირისპირებაა.

შსს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 19-108  (განზრახ მკვლელობის მცდელობა) და 236 (იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა, ტარება) მუხლებით.

ნიკა ლატარია

105
თემები:
კრიმინალი საქართველოში
პოლიცია

სამართალდამცველები 41 წლის მამაკაცს ეძებენ

103
(განახლებულია 16:45 18.09.2020)
მამაკაცს ბოლო სატელეფონო კომუნიკაცია მიმდინარე წლის 29 ივლისს დედასთან ჰქონდა, რის შემდეგაც მასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება

 

თბილისი, 18 სექტემბერი - Sputnik. სამართალდამცველები უგზოუკვლოდ დაკარგულ 41 წლის ამირან გაფრინდაშვილს ეძებენ, ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცლებულ განცხადებაში. 

უწყების ცნობით, მამაკაცი თბილისში, გლდანის რაიონის სოფელ გიორგიწმინდაში ცხოვრობს. მას  ბოლო სატელეფონო კომუნიკაცია მიმდინარე წლის 29 ივლისს დედასთან ჰქონდა, რის შემდეგაც მასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება.

სამართალდამცავ უწყებაში  მამაკაცის გაუჩინარების შესახებ შეტყობინება 12 აგვისტოს შევიდა.

„შეტყობინების მიღებისთანავე დაიწყო და გრძელდება აღნიშნული პირის ინტენსიური სამძებრო-საძიებო ღონისძიებები. ამ ეტაპზე, გამოკითხულია ათეულობით პირი, დანიშნულია ექსპერტიზები და აქტიურ რეჟიმში გრძელდება შესაბამისი მოქმედებები გაუჩინარებული მამაკაცის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით“,- აღნიშნულია განცხადებაში.

საქმეზე გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 143-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს მოუწოდებს,  აღნიშნულ პიროვნებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში, დარეკონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ "112"-ში ან აცნობონ პოლიციის უახლოეს განყოფილებას.

103
თემები:
შემთხვევები საქართველოში
ტესტირება კორონავირუსზე

COVID-19 საქართველოში: რამდენი შემთხვევა გამოვლინდა ბოლო დღე-ღამეში

0
(განახლებულია 10:27 19.09.2020)
ამ დროისათვის სულ გამოჯანმრთელდა 1481 ადამიანი. გარდაიცვალა – 19, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5014, ხოლო სტაციონარებში ექიმების დაკვირვების ქვეშ 836 პაციენტია.

თბილისი, 19 სექტემბერი — Sputnik. საქართველოში ახალი კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა ბოლო დღე-ღამეში 187-ით გაიზარდა და 3306-ს მიაღწია, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობას 46 ადამიანი შეემატა, აღნიშნულია საქართველოს მთავრობის სპეციალურ ვებ-გვერდზე stopcov.ge.

ამ დროისათვის სულ გამოჯანმრთელდა 1481 ადამიანი. გარდაიცვალა – 19, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5014, ხოლო სტაციონარებში ექიმების დაკვირვების ქვეშ 836 პაციენტია.

ასევე კორონავირუსის დიაგნოზით უცხოეთიდან სამშობლოში გადმოყვანილია საქართველოს 41 მოქალაქე, მათ შორის 38 – სამხედრო მოსამსახურე.

საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დაფიქსირდა.

0
თემები:
COVID-19 საქართველოში